Lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Thanh Hải, Chi nhánh DNTN Thanh Hải, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hải và Chi nhánh Công ty Thanh Hải đều do Lê Thanh Hải (SN 1951, ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung) trực tiếp tổ chức thành lập, điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh (mua bán hàng kim khí điện máy; nuôi cá; chế biến bảo quản thủy sản; xuất nhập khẩu thủy sản...) địa chỉ tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Bị can Lê Thanh Hải

Từ tháng 8/2009 đến tháng 8/2010, Lê Thanh Hải thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hải (gọi tắt là Công ty Thanh Hải) nhưng với tư cách là chủ DNTN Thanh Hải đã ký 7 hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của 4 người dân với tổng số lượng 1.710.236kg (tương đương trên 25,8 tỷ đồng), trả được gần 22,3 tỷ đồng; còn lại 3,68 tỷ đồng Hải không thanh toán mà chiếm đoạt bằng cách dùng thủ đoạn chuyển toàn bộ tài sản của DNTN Thanh Hải (trong đó có số cá nhiên liệu trên) qua Công ty Thanh Hải. Đến ngày 16/11/2010, Hải tiếp tục dùng thủ đoạn chuyển toàn bộ phần vốn góp của mình cho con ruột là Lê Văn Hường đứng tên. Hải không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhằm mục đích lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của 4 người dân với tổng số 3,68 tỷ đồng.

Bị can Đặng Thị Loan

Từ ngày 16/11/2010, mặc dù không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhưng Lê Thanh Hải vẫn lấy danh nghĩa là chủ DNTN Thanh Hải tiếp tục thực hiện hành vi ký 15 hợp đồng mua cá tra với tổng số 2.212.177kg (thành tiền gần 53,4 tỷ đồng). Thực chất sau khi ký hợp đồng mua cá, Hải lại ký hợp đồng bán cá cho Công ty Thanh Hải nhưng chỉ trả được số tiền trên 26,6 tỷ đồng. Mặt khác, từ 16/11/2010, Công ty Thanh Hải về pháp lý do Đặng Thị Loan (SN 1974, ngụ TX.Hồng Ngự), Lê Văn Hường và Nguyễn Công Thành điều hành, quản lý, còn Lê Thanh Hải không có tư cách pháp nhân gì nhưng Hải vẫn chỉ đạo Loan, Thành ký hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của 5 người với số lượng 289.375kg (trên 6,7 tỷ đồng) nhưng trả khoảng 5,2 tỷ đồng và chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng. Như vậy, Lê Thanh Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 20 người với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng.

Sau khi thành lập Công ty Thanh Hải và qua nhiều lần thay đổi, Hải đã lợi dụng Đặng Thị Loan (không biết chữ) và giao cho Loan giữ chức vụ Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty có phần vốn góp 30% (tương đương 3 tỷ đồng) nhưng thực tế đây chính là hành vi gian dối của Lê Thanh Hải thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, vì Loan, Hường thực chất không có phần góp vốn vào Công ty Thanh Hải mà đều do Lê Thanh Hải lập khống. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2010 đến tháng 3/2012, dưới sự điều hành của Lê Thanh Hải, Đặng Thị Loan đã trực tiếp ký hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu của 5 hộ dân, giúp sức cho Hải chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Lê Thanh Hải khai nhận, do DNTN Thanh Hải nợ xấu, không khả năng trả nợ vay đến hạn nên bàn với Đặng Thị Loan chuyển nhượng cá tra nguyên con, cá filieet, dây chuyền sản xuất cá ba sa từ DNTN Thanh Hải sang Công ty Thanh Hải để tiếp tục kinh doanh và trả nợ. Bị can Hải cho rằng các khoản nợ đều có hợp đồng dân sự do 2 bên tự nguyện thỏa thuận, Hải không phạm tội. Nguyên nhân nợ là do Ngân hàng không cho vay, Chi cục thi hành án dân sự huyện Lai Vung kê biên nhà máy nên doanh nghiệp không hoạt động được, cá filieet bị lỗ.

Tuy nhiên, qua kết quả điều tra, ngành chức năng tỉnh quyết định truy tố bị can Lê Thanh Hải về 2 hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 và 140 Bộ luật hình sự. Bị can Đặng Thị Loan bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự.

DŨNG CHINH