Bắt loạt nghi can lập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa gần 10.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai bắt nhóm người trong đường dây lừa đảo trên sàn tiền ảo MTC - Matrix Chain, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Ngày 28/5, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh bắt giữ Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, ngụ quận Long Biên, Hà Nội) - nghi can cầm đầu cùng nhiều đồng phạm trong đường dây lừa đảo thông qua sàn giao dịch tiền ảo MTC - Matrix Chain, với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu đường dây lừa đảo (Ảnh: CA Đồng Nai)

Trước đó, khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện băng nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Theo cơ quan công an, mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng nhóm lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng. Nhóm này đã tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực ba miền từ Bắc vào Nam.

Ngày 19/5, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an tỉnh phối hợp Cục C02 Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của nhóm nghi giữ vai trò cầm đầu.

Các nghi can cầm đầu gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, ngụ phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội; Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM; Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định; Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và triệu tập nhiều người liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai, khoảng tháng 2/2023, hắn liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram thuê viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).

Sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".

Một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap', Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Bùi Thị Thanh Nga tại Cơ quan điều tra (Ảnh: CA Đồng Nai)

Ngoài ra Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”. Chúng lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng).

Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.

Tang vật, phương tiện hoạt động của nhóm nghi phạm bị tạm giữ trong chuyên án

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm: chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…. Các tài sản này giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên. Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong 200 ngày phá án đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, không quản ngày đêm bám sát mọi hoạt động của nhóm lừa đảo để đấu tranh, triệt phá.

Theo Phương Nam (VTC News)